受制裁的加密货币交易所Garantex可能在冻结的Tether中损失了2600万美元，但另外1500万美元的加密货币仍在流动，或者至少静静地躺着。
在美国高调冻结了与受制裁的俄罗斯加密货币交易所Garantex相关的2600万美元Tether（USDT）资产几周后，一项新的调查表明，执法行动可能只是触及了表面。
区块链分析公司Global Ledger的一份报告发现，以太坊、比特币和BNB Chain网络中仍有超过1500万美元的额外储备未受到影响。这些资产似乎很活跃，在某些情况下，已经在移动。
虽然Tether的官方冻结针对的是Garantex的USDT持股，但据报道，该交易所的风险敞口远不止于此。正如Global Ledger在与crypto.news分享的报告中所写，该交易所还处理比特币（BTC）、以太坊（ETH）以及一系列其他代币ERC-20、BEP-20，甚至还有一种名为A7 A5的橡胶固定稳定币。
制裁冻结是在德国和芬兰的协调下于3月初进行的，为期三天。3月6日，Garantex公开承认了这一执法行动。报告指出，同一天，与Garantex相关的以太坊钱包突然重新上线。
已经安静了几个月了。现在，它的总金额为3，265个ETH，约合860万美元。然后洗钱开始了。
5月22日至6月4日期间，价值超过225万美元的ETH逐渐通过Tornado Cash（一种基于以太坊的混合协议）进行路由。Global Ledger表示，钱包将844.99 ETH批量发送到搅拌机，这使得追踪变得更加困难。该公司将这些标记为所谓的“协调流动性外流”的一部分。
经过计算的决定
活动并没有就此结束。例如，5月30日，通过Tornado Cash混合了206 ETH（约28万美元）。仅仅几天后，即6月4日，又发送了30 ETH。截至该日，钱包中仍有超过2，334 ETH，约合610万美元。
“这些模式强烈表明有人故意洗钱，以掩盖与Garantex的联系。该活动正在进行中，实时警报将继续追踪同一保护区的新资金外流。”
全球分类帐
比特币的情况惊人地相似。3月初，Global Ledger发现了19.39 BTC的总计，同样来自休眠地址。在接下来的几周里，这个数字增长到30.04 BTC，价值约317万美元。其中一些比特币并没有在同一个链条上停留太久。5月初，2.2 BTC被桥接到TRON（TRX）网络，并部分发送给Grinex，后者疑似Garantex的继任者。
Global Ledger首席执行官Lex Finsun表示，转向TRON可能反映了利用网络速度和低成本的深思熟虑的决定。“TRON价格便宜、流动性强、速度快，”Fisun告诉Crypto.news。“如果你的最终目标是将BTC转换为稳定币，那么直接进入已经主导这些流动的链条是阻力最小的道路。”
“[在TRON上]转账的成本低于在比特币或以太坊上支付的费用。即使是无补贴代币的价格仍然不足一美分，对于USDT来说，移动价值实际上是免费的，最近进行了无汽油升级。”
莱克斯·菲桑
Grinex是否成为受制裁交易所的继任者仍有待确认，但Global Ledger似乎并没有太多疑问。该公司指出，Garantex的所有资产在3月份冻结后立即被提取，并直接存入与Grinex相关的钱包。
没有红色大按钮
BNB连锁店也扮演了一个安静但奇怪的角色。与以太坊或TRON不同，BNB Chain不支持Tether。这意味着Tether没有权力冻结那里的资产。事实证明，BNB Chain上的资金在Garantex宣布停牌的同一天停止了流动：3月6日。但没有烧伤、没有互换、也没有提款。截至6月，Global Ledger估计基于BN的准备金约为400万美元，尚未用完。
菲森指出，这给制裁执行造成了战略盲点。他说：“没有‘红色大按钮’，因此BNB Chain的执法依赖于链下行为者。”他指出，在实践中，冻结BNB Chain上的资产速度较慢，也更不确定。“PopcornSwap骗局花了近两年的时间，”菲森强调。
Global Ledger首席执行官还补充说，虽然BNB Chain更加不透明，但其美元挂钩稳定币的份额有限，因此总体而言其重要性不那么大。
“[.] BNB Chain上只有约50亿美元的USDT流通，而TRON上只有738亿美元。此外，使用BNB Chain需要额外的包装/桥梁步骤，当TRON已经提供更深入的书籍和零费用时，交易员和不良行为者宁愿跳过这一步骤。”
莱克斯·菲桑
总而言之，这家分析公司估计，与Garantex相关的加密货币中至少有1500万美元仍在美国执法范围之外。这个数字还不包括任何新的代币或尚未被追踪的潜在隐形钱包。
不仅仅是数字的问题。更大的担忧可能是这些模式所代表的：多链执法中的漏洞。虽然令牌级冻结-就像对Tether施加的冻结-在纸面上可能有效，但当实体在链之间转移资产时，或转移到非美国发行的稳定币时，它们就不那么有用了。基于公司。
正如Global Ledger所说，Garantex的“链上操作凸显了执行资产冻结的挑战日益严峻。
当被问及USDC的风险敞口时，Finsun表示，Global Ledger已经跟踪了冻结前移动的资产。他说：“被封锁的Garantex钱包中仍持有73，283个USDC。”并补充说，3月4日，超过29万个USDC从“被封锁的以太坊钱包转移到了十大交易所的存款地址之一”。
他补充说，较小的持有量可能已经被忽视，并指出这些地址没有被冻结的可能原因是涉及的余额相对较小，而且这可能只是归结为数字。
