检察官因隐瞒萨莫雷钱包案证据而面临强烈反对

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发布：2025-05-15 23:36:40

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2025年5月5日，据透露，美国司法部获悉加密货币混合器Samourai Wallet不符合汇款人的定义。然而，这并没有阻止起诉：萨莫雷联合创始人无论如何都被逮捕了。一年后，此案可能会被撤销。

案件的新细节

Samourai Wallet的一组律师提供了他们于2025年5月5日发送给曼哈顿联邦法院的一封信。信中透露，2023年，金融犯罪执法网络高级官员通知司法部，根据FinCEN的指导，加密货币混合器Samourai Wallet应用程序不符合“货币服务业务”的资格。这意味着该应用程序可以在没有FinCEN许可的情况下运行。

收到此通知六个月后，收到此消息的检察官对Samourai Wallet联合创始人Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill提出刑事指控，罪名是在未经FinCEN许可的情况下运营汇款服务。

刚刚透露：FinCEN明确告诉检察官，Samourai Wallet因其非托管设计而不是汇款机构;司法部无论如何还是起诉了开发商，并在一年内隐瞒了无罪证据。pic.twitter.com/nxyDrXQGr8
- 扎克·夏皮罗（@zackbShapiro）2025年5月5日

根据这封信，检察官掩盖了这样一个事实：他们很清楚萨莫雷·钱包没有资格作为汇款人，因此在没有合法依据的情况下起诉该服务。直到2025年4月1日提出具体要求后，真相才被揭露。司法部没有提供扣留该部门被建议不要起诉Samourai Wallet联合创始人的证据的理由。

律师们在信中引用了司法部副部长托德·布兰奇（Todd Blanche）于4月7日提出的备忘录。该备忘录名为“结束检方监管”。它的目的是终止此类做法。引言是这样的：

“司法部将不再采取具有在数字资产上叠加监管框架效果的诉讼或执法行动，而特朗普总统的实际监管机构则在惩罚性刑事司法框架之外开展这项工作。”

除此之外，备忘录特别指出，司法部将不再起诉未经FinCEN许可的混合服务。近一年来隐瞒有关FinCEN与司法部协商的信息是司法部方面的违规行为。尽管布兰奇备忘录必须作为驳回对萨莫雷·钱包指控的坚实依据，但此案尚未结案。

5月6日，法官命令检察官对这封信做出回应。

最新消息：伯曼法官刚刚命令SDNY在周五中午之前对辩方的布雷迪信做出回应。https://t.co/GRMivAqC9u
- Zack Shapiro（@zackbshapiro）2025年5月6日

为什么Samourai Wallet不充当货币服务企业？

Samourai是一个非托管、开源平台，这意味着它不处理用户的资金;它只是为他们提供了一个混淆交易数据的工具。它从未需要在运营的任何阶段持有用户的资金。混音平台的员工没有从Samourai Wallet运营中受益。

Samourai Wallet律师解释了为什么混合平台不符合货币服务业务资格：

“这场争议源于这样一个事实：该领域的主要监管机构FinCEN此前发布了指导意见，表明为被告业务提供动力的非托管软件类型不会被视为需要许可证和旨在检测和防止洗钱的程序的‘货币服务业务’。”

FinCEN指南的重点是托管作为决定平台是否有资格成为ESB的一个因素。因此，Samourai Wallet作为一个不对用户加密货币拥有托管权的平台，并不充当ESB。

这封信引用了罗德里格斯在起诉开始前的演讲中的两句话。他所说的话表明，他已经坚定地确信Samourai Wallet不会违法，这是基于同样的逻辑：非托管平台不需要许可证和反洗钱工具。

背景故事

Samourai Wallet是一款加密货币混合应用程序，这意味着它会混淆交易数据以促进加密货币的私人交易。该应用程序是非托管性的，并保证该应用程序的联合创始人不会在美国受到起诉

然而，2024年4月，Samourai Wallet的联合创始人Rodriguez和Hill被指控经营未经许可的汇款业务，交易量达20亿美元。此外，他们还被指控洗钱1亿美元的非法收益。根据新闻稿，该平台被用来洗钱与Hydra和Silk Road市场相关的资金。

联邦调查局助理局长詹姆斯·史密斯声称，罗德里格斯和希尔故意经营非法服务长达十年。IRS-CI负责人托马斯·法托鲁索（Thomas Fattorusso）强调，Samourai钱包的联合创始人并不关心现有的法规。后一种说法违背了罗德里格斯的声明，即如果经营一个非监禁的加密混合器是违反美国法律的，该平台将转移管辖权。

罗德里格斯和希尔均于2024年被捕并受到指控。他们面临最高25年的监禁。

更广阔的视野

现在，很明显，在拜登担任总统期间，美国官员正在参与对加密货币的秘密打击。

除了对加密货币混合器的战争之外，这个时代的标志还包括一项俗称“窒息点2.0行动”或加密货币业务去银行业务的政策。简而言之，美国官员建议银行停止向使用加密货币的客户提供服务。通常，不解释原因。目前，OCP受到参议员辛西娅·卢米斯（Cynthia Lummis）和Coinbase首席技术官保罗·格雷瓦尔（Paul Grewal）等知名人士的批评和反对。美联储主席杰罗姆·鲍威尔也表达了对去银行业务的担忧。